Tras pasar a disposición judicial, el juez que instruye el caso desde el Puerto ha decretado el ingreso en prisión del abogado detenido en la operación
El fundador de la petrolera Yukos, Mijaíl Jodorkovski, y su socio Platón Lébedev fueron declarados culpables de los delitos de robo y blanqueo de dinero tras un proceso de 22 meses, que la defensa no vaciló en calificar de ?farsa judicial?.
La exalcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barberá, ha asegurado hoy que no ha "contribuido a ningún blanqueo de dinero" en el grupo popular municipal ni lo ha ordenado, y "todo lo que se ha dicho al respecto es falso"
La Agencia Tributaria ha desmantelado en Huelva una red de blanqueo de dinero procedente de una organización dedicada al narcotráfico, con un valor superior a los diez millones de euros
La operación se inició cuando los agentes detectaron a un grupo de personas de quienes sospecharon que podrían estar dedicándose al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico
La Policía Nacional ha detenido a 20 personas y ha desarticulado una red internacional de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico, cuyos miembros habían creado un entramado para transferir los fondos desde España a otros países y habían blanqueado tres millones de euros en dos años.
Los registros que realizó la Guardia Civil en San Fernando concluyeron con la incautación de 280.000 euros en los domicilios de los dos detenidos, uno de los cuales se hacía pasar por comandante de la Guardia Civil y el otro por capitán del Cuerpo.